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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

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更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金
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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)
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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）
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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作（）
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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院（）负责全国的反洗钱监督管理工作

A.公安部门

B.安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.财政部门

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条的规定，中国人民银行的临时冻结措施不得超过（)小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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