对于大额转出的客户一定要了解客户资金使用期限并做好台账，提前一周联系回流情况（）

A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

A.客户资金账户原因不明地频繁出现大额现金转入转出

B.客户开立基金账户后大量买卖基金，然后迅速销基金账户

C.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付异常

D.客户短期内进行基金申购、赎回，不考虑交易手续费成本情况

A.1

B.5

C.10

D.20

E.50

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况明显不符

B.委托（关系不明的）第三人代交保费

C.提前偿还贷款

D.客户以趸交方式多次购买大额保单，保费规模与职业收入不符

企业首先通过虚构交易(例如，支付往来款项、购买原材料等)将大额资金转出，再将上述资金设法转入发行人客户，最终以销售交易的方式将资金转回的行为，是以自我交易的方式粉饰和操纵利润的行为。()