下列（）的大额交易，未发现交易或行为可疑的，金融机构也要报告

A.广东省人民政府

B.广东省高级人民法院

C.广州空军司令部

D.武警部队总医院

A.金融机构内部调拨资金

B.交易一方为人民解放军下属的事业单位

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

D.金融机构内部调拨资金

A.不按照法律、法规规定审核客户身份证件或为客户开立假名、匿名账户

B.拒绝协助反洗钱调查机构的依法调查行为

C.将所报告的大额交易或可疑交易信息透露给无关人员

D.在发现可疑交易或大额交易时不及时按照内部规定进行汇报

E.拒绝执行有权对客户信息进行冻结的国家机关发出的账户冻结通知

A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的

B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的

C.金融机构发现可疑交易的

D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

A.定期存款到期提取

B.定期存款到期划转

C.部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

D.本金续存入在同一金融机构开立的另一账户

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

D.违反保密规定，泄露有关信息

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构内部调拨资金

D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易