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各级党的机关、国家权力机关、行政机关可豁免受益所有人识别（）

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第1题

交易对手为（)，可以排除大额交易。

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关

B.各级军事机关、人民政协机关

C.各级人民解放军、武警部队

D.国有企业

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第2题

机关管理必须实行监督机制，其监督的主体对象是()。

A.党的各级组织

B.各级行政机关

C.国家权力机关

D.各级纪律检查机关

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第3题

单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民银放军、武警部队，可评定为低风险（）
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第4题

地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的（)，是地方各级国家行政机关。A行政机关B监督机关C执

地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的()，是地方各级国家行政机关。

A行政机关

B监督机关

C执行机关

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第5题

白名单主要指各级党的（)军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

A.机关

B.国家权力机关

C.行政机关

D.司法机关

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第6题

法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人？（)

A.各级党的机关

B.国家权力机关

C.行政机关

D.司法机关

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第7题

以下哪些机构可以不识别受益所有人。（)

A.各级党的机关

B.国家权力机关

C.行政机关

D.司法机关

E.军事机关

F.人民政协机关和人民解放军、武警部队

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第8题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军武警部队、参照公务员法管理的事业单位也应当识别受益所有人（）
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第9题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人也需识别（）
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第10题

大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（)
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第11题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人（)
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