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题目

[判断题]

对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认()

答案
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第1题

在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认()
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第2题

在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户(同一家机构不能同时开立基本户和一般户),应与开立()时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致,应与客户核实确认

A.基本账户

B.一般账户

C.临时账户

D.专用账户

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第3题

在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时,下列哪种做法是不正确的?

A.不需要企业另外提供全套申请资料

B.需要企业重新提供开户的全套资料

C.对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对

D.如核对不一致可调用留存的资料

E.如核对不一致应与客户进行核实确认

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第4题

加强开户真实性审核,对客户实行分类管理,已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。()
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第5题

为客户开立一般存款账户时,如该客户已在本分行开立基本存款账户,柜员应将开户资料与开立基本存款账户时留存的开户文件、印鉴进行核对一致。()
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第6题

单位定期类存款开户所需资料比照单位一般存款账户要求执行,若开户单位已在本行开有结算账户,在核对原件及已留存复印件一致有效后,可不再另外留存复印件。开户申请书使用《开立单位银行账户申请书》,账户类型选择“定期”或“通知()
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第7题

微型企业申请开户,需在贵州省农村信用社辖内的农村信用社或农村商业银行(以下简称各行社)开立(),同时出具工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”,以及按核准名称刻制的开户专用章(出资人的个人名章)作为预留银行印鉴开立临时存款账户

A.一般账户

B.临时账户

C.基本账户

D.专用账户

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第8题

企业申请开立基本存款账户的,本行需向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,留存相关工作记录。本行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

A、面对面、视频

B、电话查证

C、电话查证、面对面、视频

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第9题

(运营主任)以下关于“开立单位人民币银行结算帐户申请书”填写要求表述正确的是()

A.客户申请书应加盖企业预留印鉴

B.专用存款帐户应在开户申请书中填列资金性质

C.存款人名称应与存款人提供的证明文件的名称一致,不得简写

D.存款人申请开立一般存款帐户、专用存款帐户的,银行应填写存款人的基本存款账户开户许可证核准号

E.存款人有上级法人或者主管单位的,应在申请书上如实填写相关信息

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第10题

某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()

A.未核对代理人张某的身份证

B.未登记代理人张某的身份基本信息

C.未留存代理人张某的身份证复印件

D.未采取合理方式确认代理关系的存在

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第11题

企业存款人申请开立()的,营业网点应采取面对面视频录音录像方式向企业法定代表人核实开户意愿,并留存相关工作记录

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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