特殊名单一般对涉及高风险国家地区、港口、城市或银行等信息进行预警，应逐一进行甄别判断（）

A.高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户

B.高风险国家或者涉及高风险客户

C.高风险国家或地区等

D.涉及高风险客户

A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除

B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户

C.存量客户因涉及高风险l类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.如有例外事项，须按照特殊业务审批流程申请

A.涉及高风险国家/地区的跨境汇款业务

B.涉及总行确定的绕道国家的跨境汇款业务

C.灰名单客户办理的跨境汇款业务

D.具有贸易背景的预收/预付业务

A.禁止办理涉及相关国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施至销户；如有例外事项，需按照特殊业务审批流程申请

C.存量客户因涉及相关国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

A.一般作业

B.特殊作业

C.高风险作业

D.双边作业

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.按照风险为本、分类管理、低效退出的原则

A.总行

B.客户归属分行

C.特殊名单建立分行

D.其他选项皆不是