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    财会类考试- 银行业专业人员(中级)
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    内控制度建设应遵循的原则是?( )A.开办一项业务B.出台一项制度C.建立一项流程D.组织一次学习 查看答案
    农村合作金融机构要树立的合规文化理念包括:( )A.合规创造价值B.合规从高层做起C.合规人人有 查看答案
    内部账务核对的风险防控措施是:( )A.要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、 查看答案
    下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是:( )A.客户身份识别B.授权审核C.解挂操作D.预 查看答案
    下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )A.同一单位在同一网点 查看答案
    根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》,下面哪些属于银行风险。( )A. 查看答案
    下列哪些属于概念属于企业文化范畴:( )A.共同意识B. 规范经营C.经营理念D. 价值观念 查看答案
    代收代付业务主要分为六个操作环节: 、 、、数据录人及账务处理、资金对账,手续费结算。( )A.业务准 查看答案
    为高风险商户。( )A.珠宝首饰店B.名表专卖店C.名牌服饰店D.高档电器商场 查看答案
    POS机具风险管理中必须包括以下那些个条款:( )A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使 查看答案
    贷后管理原则贷款人应区分个人贷款的 、 、 等,确定贷款检查的相应方式、内容和频度。贷款人内 查看答案
    下列哪些是提出票据录入与交换风险表现( )A、信用社工作人员采用无票据或伪造票据手段,向人民 查看答案
    内部监督机制方面:( )A、实施会计委派B、完善稽核体系C、加大检查整改力度 查看答案
    《刑法》中票据违法两款罪名是( )。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财 查看答案
    贷款发放防范风险措施,应设立独立的放款管理部门或岗位,对提交的的提款申请要认真进行审核,逐 查看答案
    借款合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定,明确约定各方当事人的诚信承诺和贷款资金的用途 查看答案
    对内部人员介绍特别是领导授意受理的贷款应严格调查程序。特别关注贷款企业法人及 、 的社会关 查看答案
    柜员卡分为:( )A操作卡B借记卡C贷记卡D授权卡 查看答案
    下列哪些属于重要空白凭证:( )A存单、B存折、C存款证明、D存款开户证明E汇票F银行卡、 查看答案
    以下 属于异常消费行为,收银员必须提高警惕,防范风险的发生。( )A、持卡人持信用卡在高档名牌服 查看答案
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    下列关于贷款诈骗罪的表述,正确的是()。A.本罪主观方面是故意,并且必须具有非法占有目的B.本罪 中国银监会于2011年出台了《商业银行贷款损失准备管理办法》,设立了( )来考核商业银行贷款损失准 商业银行对于重大投诉处理的基本原则包括( )。A.快速反应、避重就轻B.合规谨慎、重视细节C.公正 政治风险包括( )。A.政权风险B.政局风险C.政策风险D.对外关系风险E.社会风险 2007年至今,信托业持续、快速发展,信托制度优势和良好的经济发展环境包括( )。A.跨境优势B.跨界 《企业会计准则第22号——金融工具确认》中,金融资产和金融负债的计量部分将金融资产划分为( )。A.
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