可疑交易的特征不包括（）

短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A.1206——短期交易开销账户监控——休眠账户启用后或新开户后，短期异常大量交易，并转出或销户

B.1209——客户频繁开平仓监控——长期未交易客户或极少量交易客户，短期内发生大量交易，并转出

C.1203——客户不计亏损交易监控——客户在较长一段期间肉持续亏损，但仍然反复活跃交易

D.1207——大额资金集中转入分散转出监控——账户単日集中从一个托管银行资金调拨转入，无交易或交易量较小，在短期内，通过托管银行转岀

金交易？

或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。

A.5

B.10

C.15

D.20

A.短期内分散投保

B.集中退保者集中投保

C.分散退保且不能合理解释的

D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出