请问哪些资金交易属于可疑资金交易（）

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

营销策划、中介服务。该账户2012年5月9日至5月16日资金交易高达1.83亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共9200万元，然后将资金分散转给某综合大药房32笔，单笔均接近200万元，累计金额6200万元、B证券营业部15笔2000万元、某典当有限公司5笔900万元。请问该账户的交易行为符合哪些可疑特征？

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符;

E.资金收付流向与企业经营范围明显不符;

F.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

等。一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月该账户交易突然放大2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()

A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易

B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低

C.跨行收款并同行转账

D.账户短期内几乎无交易

E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易

A．开户后长期无交易，突然出现小额交易后，大量频繁交易

B．结算量巨大，但资金无沉淀，临时存放特征明显

C．注册资金5万，连续多日流水金额达1000万以上

D．多数跨行交易对手方明显属于不同行业，无业务关联

A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

C.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

D.证券经营机构指令我行划出与证券交易、清算活动相关的资金