我行在进行反洗钱客户风险等级分类时，当存款人为单位符合以下哪些条件可以认定为中风险类客户（）

A.财务状况正常

B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符

C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符

D.同一客户号或多个客户号下的所有账户均无发生过可疑交易记录，而且当前状态下没有潜在的洗钱活动风险

A.自助业务

B.彩票销售行业

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

D.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

A．财务状况有异常情况B．资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况严重不相符C．经常与毒品贩卖活动猖獗.避税天堂.被国际反洗钱组织列入制裁名单的国家或地区的客户发生资金交易往来，或经常与被我国行政.司法部门列入黑名单的客户进行资金交易往来D．同一客户号或多个客户号下的任一账户，经常发生可疑交易记录，且其中部分可疑交易的可疑程度为重点可疑，甚至有潜在的重大洗钱活动风险

A.低

B.中

C.正常

D.高

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

A.该银行应该对该客户进行重新识别

B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别

C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。

D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件

A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管