”反对舞弊和欺诈“具体包括以下哪些情形（）

A.利用信用卡从事套现和其他非法活动的

B.利用信用卡在积分累计或兑换中存在任何虚假交易、舞弊、欺诈或其他不诚信行为的

C.在使用信用卡过程中有欺诈、串通欺诈、违反诚信原则行为的

D.在其他违反使用法律规定或严重违反本合约约定或用卡风险可能增加的情形的

A.反对一切形式的恐怖主义

B.标本兼治，综合治理

C.反对双重标准

D.倡导不同文明间对话

A.内部交易涉及严重亏损或大额坏账

B.内部交易合同未能正常履行

C.内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件

D.监管部门对内部交易采取重大监管行为

A.上游犯罪

B.网络犯罪

C.投资欺诈

D.慈善欺诈

E.滥用经济刺激措施

A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

B.资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。

C.银行记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

A.上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形

B.上市公司存在涉及国家安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位

C.上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位

D.上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位

A.仲裁协议无效

B.裁决遭到一方当事国的强烈反对

C.仲裁员犯有欺诈行为

D.裁决严重违反基本程序规则

A.专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的

B.存在欺诈和舞弊行为，在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满三年的

C.与被审计机构存在关联关系，可能影响审计独立性的

D.与被审计机构不处于同一地区的

A.认定发生潜在错报的重要程度，以及潜在错报单独或连同其他潜在错报对财务报表产生重大影响的可能性

B.管理层应对和控制风险的有效性

C.在以前审计中获取的关于类似潜在错报的经验

D.实施审计程序的结果， 包括审计程序是否识别出舞弊或错误的具体情形

A.被审计单位发生严重的错误与舞弊，而注册会计师未能查出

B.被审计单位经营失败

C.注册会计师和会计师事务所违约

D.注册会计师和会计师事务所过失和欺诈

A.在签订合同或协议时——包括合同前的讨论

B.法律要求收集个人资料时

C.由政府当局收集数据时

D.维护和保障个人的切身利益时

E.追求合法权益时

F.欺诈防范、网络安全等情形