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题目

[单选题]

()工作是公司反洗钱工作的重要组成部分和进行反洗钱风险等级划分以及大额交易和可疑交易报告的基础

A.开户

B.客户身份识别

C.投资者教育

D.反洗钱培训

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第1题

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作是反洗钱工作的重要组成部分和进行风险等级划分以及大额交易和可疑交易报告的基础()
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第2题

物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施。()

物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施。()

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第3题

()是科研管理的重要组成部分和科研活动的重要环节。

A.科研项目结题

B.科研档案工作

C.科研档案管理

D.科研管理制度

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第4题

物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施()

A.正确

B.错误

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第5题

物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施()
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第6题

合规总监的工作职责包括()。

A.组织实施反洗钱制度

B.组织实施信息隔离墙制度

C.为高级管理人员、各部分和分支机构提供合规咨询、组织合规培训

D.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报

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第7题

物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施。调试内容包括()。

A.调整

B.检查

C.校核

D.试运行

E.试验

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第8题

公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划()
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第9题

公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。()
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第10题

开展“科学管理年”活动的意义有哪些?()

A.是本届党委推动湖北行经营管理的系统规划的重要组成部分和一个重要步骤

B.是实现省分行中期发展战略目标的必然选择、必由之路、内在要求和重要保障。

C.是双基活动年工作的延续和升华

D.是改善和加强内部管理,提高管理效率和效能,提升科学管理水平的必然要求

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第11题

公司反洗钱工作管理体系组成包括:()。

A.董事会

B.公司经营管理层

C.合规部门

D.各事业部、总部、分支机构

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