题目
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C.账户状态为正常类的客户到柜面办理 1000 元的存款业务
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
第1题
A.客户行为异常
C.客户提出销户
D.客户代理开户
第2题
B.客户身份信息发生变化
D.客户网银交易
第3题
D.客户代理人没有授权
第4题
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.客户提出销户
第5题
C.客户提前销户
第6题
第7题
第8题
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
第9题
A.客户的行为或交易情况未出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形
第10题
A.客户要求变更姓名、证件号码的
B.客户交易异常的
C.客户要求变更注册资本的
D.客户要求变更经营范围的
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