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[判断题]

1对于已经明确为涉案的账户（卡）或涉案客户的，应采取的措施：设置不收不付，将客户风险等级提升至高风险、加强客户身份识别、增录可疑交易报告，拒绝甚至终止业务关系（如销户）等（）

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第1题

对于公安部移送的总对总管控名单，下面哪种处理方式是错误的（）

A.对于断卡行动涉案账户开户人已经到案并且已经被排除涉案嫌疑的，可以由处置嫌疑人的派出所直接进行核实处置

B.对于断卡行动涉案账户开户人已经到案并且已经被排除涉案嫌疑的，由受理网点审核无异常后，填写相关材料需经会计经理复核无误后提交分行进行后续处置

C.对于非断卡行动涉案账户开户人的，可以由处置嫌疑人的派出所直接进行核实处置

D.对于非断卡行动涉案账户开户人的，由受理网点审核无异常后，填写相关材料需经会计经理复核无误后提交分行进行后续处置

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第2题

根据中国人民银行济南分行办公室关于加强账户管理做好“断卡”行动有关工作的通知要求，对于涉案账户倒查，情节严重的，可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施（）

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第3题

根据《关于进一步加强个人账户风险防控压降个人账户涉案问题的通知》，针对当前大量新开涉案账户涉案快、时间短的特点提高二次核验时效，原则上在（）天内完成新开卡的二次核验工作，对无法联系或存在问题的立即实施管控

A.3

B.4

C.2

D.1

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第4题

根据涉案账户新形势，省行要求，对公账户ECP预警信息核查要求明确为T+0，如无人接听或无法联系，可先直接管控（）

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第5题

总行按照“涉案账户开户人在我行的其他账户”集中实施冻结。对于个人账户，冻结原因代码“1005”（涉案账户名下其他账户冻结），冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”；对于企业账户，查询账户信息时，“重点关注账户标识”为“禁止非柜面业务”，“关注类型”为“涉案账户关联账户（）

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第6题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，（）应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.汇出银行或支付机构

D.汇入银行或支付机构

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第7题

（运营主任）对于纳入“可疑账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能（）

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第8题

对于在人行网络查控平台中查看的被止付账户的管控手段应不得低于公安的管控级别。如监管明确移交的涉案账户不在此列（）

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第9题

当涉案账户或涉案账户关联账户的客户来厅堂询问或办理补卡、销户等业务时，支行柜员可以受理业务（）

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第10题

总行对我行电信网络新型违法犯罪涉案账户集中实施了“全封”冻结。对于个人账户，冻结原因代码“1004”（涉案账户冻结），账户状态显示“不收不付”，冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”；对于企业账户，查询账户信息时，“重点关注账户标识”为“禁止全渠道业务”，“关注类型”为“电信诈骗已冻结对公账号（）

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第11题

严格管理为开立账户服务的中介机构，企业银行账户开立申办人员应为企业法定代表人（负责人）或其授权的本企业正式员工，对于开立账户涉案较多的中介要立即停止合作关系（）

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