异常交易分析表需提供相关印证资料，这些资料视情况而定包括但不限于（）

A.企业应与具有合法经营资格中介服务企业或个人签订代办协议或合同

B.手续费及佣金计算分配表和其他相关资料

C.收款方开具的发票

D.转账或非转账方式的支付凭证

A.本条线的培训课件和培训工作记录

B.宣传资料和宣传工作记录

C.配合内外部监督管理工作

D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

E.客户身份资料及交易记录资料

B．通过黑客软件获取客户交易电脑资

C．财富经理在为客户提供服务的过程中掌握的客户身份信息、收入来源、交易习惯等

D．回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息

A.采用的与母公司不一致的会计政策及其影响金额

B.与母公司不一致的会计期间的说明

C.所有者权益变动的有关资料及编制合并财务报表所需要的其他资料

D.与母公司、其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料

A.加具借款人公章或财务专用章及有权人签字的委托支付通知单

B.按支付结算制度规定，提供资金支付和汇划凭证、结算业务申请书等与结算相关的资料

C.交易合同、订单或其他能证明借款人及其交易对手交易行为的资料

D.交易对手的全套基础资料

B．申请额度100万以上，500万（含）以下的，经办柜员除需要完成上述的资金用途、交易明细等核实外，还需客户提供辅助证明材料，包括但不限于本行其他账户或他行账户交易流水、资金用途证明等，有管户客户经理的可由其提供尽职调查报告，经办柜员应对客户提供的资料仔细审核，确保申请额度与其实际需求相符，经营业经理审批签字后予以调整至相应额度

C．申请额度500万以上的，需由管户客户经理做好尽职调查，提供尽职调查报告及加盖印章的本行或他行近三个月的账户交易明细或其他证明资金流的材料，提起OA流程（非柜面限额调整审批流程），由有权人逐级审批后提交至柜面办理

A.提供本人有效身份证件和账户介质

B.出示社保、医保或公积金缴纳证明等至少一项辅助资料或通过微信小程序国务院客户端等方式对社保、医保或公积金信息进行查询核实

C.无需对客户手机号码进行实名核验