离岸转手买卖偏离度属于合规与审慎经营评估中的业务合规板块（）

A.20%（不含），90

B.20%（含），90

C.20%（不含），60

D.20%（含），60

A.收支差额明显不合理、过于频繁交易的企业

B.有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖

C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业

D.关注短时间内业务增长过快、与注册资金严重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润

A.与注册资金严重偏离

B.收支时间间隔较长

C.利润较高或负利润

D.和上下游历史交易正常

A.与注册资金严重偏离

B.收支时间间隔较长

C.利润较高或负利润

D.和上下游历史交易正常

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。()

A.可建立国际商品价格跟踪机制，了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符

B.不定期走访企业，了解企业的经营场地、人员数量等信息，分析企业的业务规模与经营能力是否匹配

C.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资

A.已开通国家外汇管理局资本项目信息系统

B.上年度执行外汇业务合规与审慎经营评估B类（不含B-）及以上（如有）

C.具有完善的内控制度和风险防范措施

D.上年度执行外汇业务合规与审慎经营评估B类

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%