142.50.如命中反洗钱禁止类涉制裁国家名单客户，则不允许办理相关业务（）

A.涉恐类

B.制裁类

C.外国政要类

D.司法类名单中的红通名单

A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的

B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的

C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的

D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

A.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单且未列入禁止类的客户

B.来自本行《涉敏业务管理办法》规定的一、二类敏感国家（地区）且未列入禁止类的客户

C.接受人民银行反洗钱行政调查的客户

D.报送过可疑交易报告的客户

A．制裁名单监测系统未显示命中的业务，经办人员可正常办理国际贸易融资业务B．制裁名单监测系统显示命中的业务，客户经理或国际业务人员按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素或信息匹配要素进行制裁名单操作，并填写《制裁名单监测预警业务人员审核处理单》，按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》、《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理C．无法判断是否违反制裁规定的，客户经理或国际业务人员应将相关业务资料及《涉及有关制裁名单业务审批表》提交至一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

A.新增客户CRR案例

B.存量客户名单扫描案例

C.存量客户SDD类型系统调整

D.制裁名单案例