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题目

[单选题]

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列属于中国税收非居民的是()

A.汇丰银行上海分行

B.世界卫生组织

C.美国央行

D.外国政府机构

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第1题

(运营主任)需进行非居民金融账户涉税信息尽职调查的金融机构包括()

A.商业银行

B.财务公司

C.证券公司

D.金融资产管理公司

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第2题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。()
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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。()
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第4题

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年14号公告)我司应在()日前完成存量个人高净值账户尽职调查

A.42918

B.42916

C.43100

D.43465

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第5题

在()篇中新增关于反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查作业要求

A.理赔流程

B.理赔规则

C.理赔管理

D.理赔服务

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第6题

证券公司、期货公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司等,均属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融机构。()
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第7题

长春发展农商银行非居民金融账户涉税信息报送系统主要包括()功能模块

A.角色成员管理

B.尽职调查

C.数据处理

D.报表查询

E.报表统计

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第8题

基金、信托等属于投资机构的,可以分别由基金管理公司、信托公司作为第三方完成非居民金融账户涉税信息尽职调查相关工作。()
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第9题

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,合伙企业的控制人是拥有超过()的合伙权益的个人?

A.20%

B.25%

C.35%

D.50%

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第10题

证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、证券登记结算机构等,均属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融机构。()
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第11题

(运营主任)银行应当按照()向全国集中银行账户管理系统报送账户信息和非居民金融账户涉税信息

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《中国人民银行办公厅关于做好个人银行结算账户集中申报及导出工作的通知》

C.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》

D.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息报送接口规范》

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