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题目

[单选题]

属于国际上受制裁的国家和地区为（）

A.伊朗

B.朝鲜

C.叙利亚

D.阿富汗

E.缅甸

F.委内瑞拉

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第1题

禁止准入代理行客户的情形还包括该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过1%。()

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第2题

外资银行如有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过正确%时，禁止准入网络金融机构（）

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第3题

反洗钱名单监控管理办法所称反洗钱名单是指业务处理过程中客户及其交易对手、银行、运输公司、运输工具、港口、货物、货物原产地、货物制造商等有关方涉及的受制裁或重点监控等名单或高风险国家和地区（）

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第4题

客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准)，且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的，经总行审批通过后，经营单位方可办理相关业务。（）

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第5题

金融制裁对象一般为国家和地区，不得对企业和个人进行制裁（）

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第6题

下列哪项属于《海军舰艇命名条例》规定()

A.区别于国际上其他国家和地区的舰艇命名

B.区别于国内民用商用的船名

C.条理性强，便于记忆

D.字音清晰，不易相互混淆

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第7题

各基层营业机构应拒绝为禁止类涉制裁高风险国家和地区的客户开户及办理相关国际业务，禁止类涉制裁高风险国家和地区包括（）

A.伊朗

B.朝鲜

C.叙利亚

D.哥伦比亚

E.克里米亚地区

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第8题

经办机构不得与下列哪些境外主权类客户建立和维护客户关系()。

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN

C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上

D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%

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第9题

EA.N条形码已在国际上多个国家和地区通行使用，其中E选项格式：A.N码标准版为（)位。

A.N码标准版为()位。选项格式：

B.8.0

C.10.0

D.13.0

E.18.0

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第10题

国际上常用恩格尔系数(食品支出总额占个人消费支出总额的比重)来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在( )为小康水平。

国际上常用恩格尔系数（食品支出总额占个人消费支出总额的比重)来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在（)为小康水平。

A.59%以上

B.50-59%

C.40-50%

D.30-40%

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第11题

以下（）为黑名单客户，各单位不得为其办理业务。①中国权力机关公布的恐怖组织和恐怖分子②联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单、被制裁实体和个人③联合国旅行限制名单④红色通缉令名单（百人在逃名单）⑤金融行动特别工作组-FATF非合作国家和地区名单⑥其他不应建立业务关系的人员名单

A.①、③、④、⑤、⑥、⑦

B.①、③、⑤、⑦

C.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦

D.④、⑤、⑥、⑦

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