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题目

[判断题]

兴业柜面通存款确认是指受理行通过交易复查确认交易状态,如为受理行成功、账户行不成功,使用存款确认交易,账户行自动补账()

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第1题

对于兴业柜面通记账原则,存款交易为受理行先记账、账户行后记账,以受理行记账为准()
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第2题

对于兴业柜面通存款业务,发生银银平台已成功,账户行未成功的情况时,账户行根据对账结果手工补账,之后通过传真向受理行发出查询,通知已做补账处理()
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第3题

单位定期账户和保证金账户可以通过交易维护入息账号,也可以维护他行账户为“入息账号”。()
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第4题

信用证办理过程中,开证行根据申请人提交的()决定是否受理开证业务

A.开证申请书

B.信用证申请人承诺书

C.购销合同

D.基本存款账户开户登记证

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第5题

各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查,以了解客户业务,合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在()个工作日(含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易目的、资金流向,与交易对手的关系等信息,如交易确实涉及重点可疑的还应通过OA邮件等形式提供相关贸易合同等材料。

A.A.1

B.B.3

C.C.5

D.D.及时

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第6题

在贷记卡存款交易中选择保证金还款之前应如何操作()

A.凭证请客户签字确认后再将回执单与卡(存折)一并交给客户;

B.首先通过未出账单查询交易805902核实是否已经还款成功,确认失败再次发起业务,避免重复还款

C.需先通过白名单信息查询维护交易,将需要还款的信用卡卡号维护至所需扣划的保证金账户下

D.直接通过转账方式使用保证金账户还款

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第7题

以下哪些交易存在可疑()。

A.合作社开出存单,约定利率7%

B.短期内收到多笔汇款,交易附言为“原始股定金”

C.客户账户存在同名划转,行外账户开在多个银行,且分布全国各地

D.账户资金快进快出,不留余额

E.闲置账户突然启用,且交易频繁,金额巨大

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第8题

对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,经办行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第9题

固定资产贷款人受托支付是指经营行根据借人的提申请和支付委托将贷款资金通过借款人账户支付给符合同约定用途的借款人交易对手()
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第10题

某大宗商品交易市场要求主办行从客户交易结算资金账户划转以下款项,主办行经审核后,认为()可予以划转。

A.利息

B.交易市场水电费

C.交易手续费

D.货款交收

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