反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是（)。

洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对，错)。

《金融机构反洗钱规定》的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金安全，维护金融安全（）

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯

《金融机构反洗钱规定》的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，维护金融安全。（)

金融机构反洗钱规定的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，维护金融安全（）

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理（）

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。（)

通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融机构为媒介，通过金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金，以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质。金融业始终处于反洗钱领域的前沿，反洗钱是金融机构义不容辞的职责（）

根据《恒丰银行运营条线反洗钱工作指引》恒银办发〔2020〕507号，防范犯罪分子利用（）、（）和（）进行洗钱活动

下列哪个文件不是巴塞尔银行监管委员会国际组织制定？（)