我行在新立客户号时将其反洗钱客户风险等级类别默认为（）

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

A.各分行在开展自营实物贵金属业务过程中，应严格遵守反洗钱相关规定开展客户身份识别，登记或更新客户信息。

B.根据客户风险等级和具体业务情况，开展加强尽职调查和/或特别的尽职调查，并留存相关资料等。

C.为客户代买实物贵金属产品。

D.原则上针对洗钱风险等级为

E.的客户，限制叙做实物销售、订金销售和回购交易。

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30