SDD是指（）

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

A.提高产品审批层级，从严办理审批手续

B.强化人员培训，规范业务办理

C.加强交易监测的频率及强度

D.对使用产品的客户和交易情况开展加强型尽职调查

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.新增客户CRR案例

B.存量客户名单扫描案例

C.存量客户SDD类型系统调整

D.制裁名单案例

A.高风险优先原则，指优先对风险预模型推送的高风险客户执行贷后检查

B.按户检查原则，指贷后检查工作的开展及贷后检查发现问题的处理以额度或借据为单位

C.全面覆盖原则，指贷后检查应全面覆盖至每位小额贷款客户，保证每位客户历次贷后检查时间间隔不超过1年

D.区域集中原则，指对于位于同一自然区域内的客户，应集中开展贷后检查以提高贷后检查工作效率。