有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（)有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。()

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。()

A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D.建立员工的培训制度

E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度