“了解你的客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据有效的证明文件或其他可靠的身份识别资料，确定客户的真实身份，完整地记录存款人的开户和交易资料信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解客户的交易对手

D.尽职审查

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

()是金融机构反洗钱工作的基础

了解你的客户

可疑交易报告

与公安机关全面合作

()是金融机构反洗钱工作的基础

A.了解你的客户

B.可疑交易报告

C.与公安机关全面合作

A.了解你的客户;

B.大额现金交易报告;

C.可疑交易的分析;

D.与司法机关全面合作。

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽出

D.了解你的客户

A.2013年2月25日，中国建设银行与全国工商联在北京签订合作协议，双方旨在加强对中小企业和县域经济发展提供金融服务

B.中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持着银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区

C.建信租赁、建信信托、中德住房储蓄银行、建信基金、建信人筹等都是中国建设银行的子公司

D.中国建设银行2005年在香港联合交易所上市，2006年在深圳证券交易所上市

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.了解客户的职业情况

C.了解客户交易目的和交易性质

D.了解客户资金来源