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题目

[多选题]

与客户发生假币纠纷的机构,应按规定流程和形式提供相应业务记录,包括()。

A.业务凭证

B.冠字号码记录

C.业务录像

D.假币实物

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第1题

依据《中国邮政储蓄银行反假货币管理办法(2020年版》的规定,与客户发生假币纠纷的机构,应按规定流程和形式提供相应业务记录,包括业务凭证、冠字号码记录和业务录像等资料。冠字号码记录和业务录像的保存时间均不少于()个月

A.1

B.3

C.6

D.12

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第2题

1533依据《中国邮政储蓄银行反假货币管理办法(2020年版》的规定,与客户发生假币纠纷的机构,应按规定流程和形式提供相应业务记录,包括业务凭证、冠字号码记录和业务录像等资料。冠字号码记录和业务录像的保存时间均不少于()个月

A.1

B.3

C.6

D.12

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第3题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。

A.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

B.发现假币而不收缴的

C.因故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

D.发生假币误收行为的

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第4题

根据《办法》第三十三条金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()
A.在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B.未按规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

C.未按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的;未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的;发生假币误付行为的

D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

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第5题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()
A.在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B.未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按本办法规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

C.未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

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第6题

银行业金融机构与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,未能提供业务相关的冠字号码数据信息和业务办理记录,人民银行可按规定对其进行处罚()
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第7题

金融机构职责()

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.负责组织开展机构内反假币知识与技能培训,对办理货币收付、清分业务人员的反假币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

C.按照人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码

D.与客户发生纠纷时,提供相关记录

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第8题

各营业机构与客户发生假币纠纷,应通过查询冠字号码记录、系统交易记录、业务凭证及调阅监控录像等方式进行核实()
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第9题

金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当()相关记录。
金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当()相关记录。

A.提供

B.不用提供

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第10题

金融机构与客户发生假币纠纷:若业务记录在人行规定期限内,应当提供记录。()
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