更多“按照《河南省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》的规定，每年1月15日前，非法人金融机构应当将单位负责人签字确认的自评表及相关证明材料报送人民银行（）”相关的问题
第1题
根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)》规定，以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标（)
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第2题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在（）分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数
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第3题
根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
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第4题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数()。
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
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第5题
《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》中规定分类评级指标共分设计指标、执行指标、检验指标三大类（）
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第6题
法人金融机构反洗钱分类评级指标包括（)。
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第7题
以下（)是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
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第8题
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。（)
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第9题
（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
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第10题
根据反洗钱分类评级结果，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构可采取的针对性监管措施包括（）:
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第11题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。
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