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[单选题]

()是在风险信息收集的基础上,对各类风险进行识别、分析和评价的过程

A.信息收集

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

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B、风险评估
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第1题

在实际风险评估操作中,当监管人员完成了信息收集和补充澄清工作后,需要制定一张以各重要业务种类为列,以各类风险的水平、方向和风险管理能力为行的风险矩阵图。()
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第2题

风险评估是指在收集风险管理初始信息的基础上,对可能出现的不利情况或事件进行评价和专业判断过程,包括()三个步骤。

A.风险辨识

B.风险分析

C.风险管理

D.风险无视

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第3题

保险公司应当在广泛收集信息的基础上,对经营活动和业务流程进行风险评估。风险评估包括()三个步骤。

A.风险识别

B.风险分析

C.风险评价

D.风险控制

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第4题

保险公司应当在广泛收集信息的基础上,对经营活动和业务流程进行风险评估。风险评估涉及()三个环节。

A.风险辨认

B.风险分析

C.风险评价

D.风险控制

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第5题

银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估,能更好地了解机构的风险状况和管理素质,及早识别出即将形成的风险

A.前瞻性

B.计划性

C.灵活性

D.针对性

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第6题

法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑()方面。

A.机构

B.国家

C.地域

D.行业

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第7题

对洗钱风险等级为高、中高的客户,各级机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应采取强化的身份识别措施,在确保已收集客户身份基本信息真实、准确、完整的基础上,进一步深入了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
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第8题

下列有关客户洗钱风险等级划分工作信息收集和筛选的说法错误的是()

A.为统一风险评估尺度,金融机构可随时调整本机构可预估信息列表及其预估原则。

B.金融机构在风险评估过程中,应对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。

C.如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时,评估人员应进行甄别和合并。

D.如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时,评估人员应在调查核实的基础上,删除不适用信息,并加以注释。

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第9题

客户经理应全面收集授信客户非财务信息,重点关注各类风险预警信息并客观、审慎评估预警信息对客户()的影响。

A.贷款用途

B.还款能力

C.风险信息

D.征信情况

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第10题

开户行客户经理是贷后管理的经办人,主要职责包括()。

A.对客户进行贷后检查,收集核实相关信息并进行分析评价。

B.在贷后检查基础上,分析客户的贷后风险状况,撰写《贷后首次检查报告》和《贷后定期检查报告》。

C.及时更新维护CM2006系统中客户基本信息、财务信息、风险预警信息、担保信息、库存管理数据等基本信息。

D.负责所管理客户的收贷收息、十二级分类、押品重评等工作。

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第11题

风险管理是安全管理体系的核心支柱,安全管理的本质是通过对各类安全信息的收集和评估,持续识别危险源并采取缓解措施,使得危险源的风险等级降低到可接受的程度()

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