（运营主任）对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息（）

A.客户被有权机关查询、冻结、扣划

B.客户无正当理由拒绝身份尽职调查

C.客户证件造假或冒用他人证件

D.客户持假币存款

A.收集信息、筛选信息、初评、复评、终评

B.收集信息、筛选信息、初评、复评、补充、终评

C.收集信息、初评、复评、终评

D.筛选分析信息、初评、复评、终评

A.客户身份识别资料

B.客户洗钱风险等级评定资料

C.大额交易和可疑交易识别和报告过程中获得或产生的信息资料。

D.公司在经营管理中发现的洗钱案件线索、洗钱风险相关信息。

A.可以

B.严禁

C.有条件可以

D.视情况可以

A.现金交易频率

B.异常非面对面交易

C.跨境交易频率

D.异常代理交易，重点关注风险较高的特定情形

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

A.地域

B.业务

C.行业

D.所在地

E.职业