更多“《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律法规规定了金融机构有义务建立客户身份识别制度、客户风险评级、大额交易和可疑交易报告制度等三项反洗钱基本制度（）”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）等
A.政策性银行
B.商业银行
C.信用合作社
D.保险公司
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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第3题
农商银行系统每位员工要贯彻执行（）的监管要求,自觉遵守和严格执行反洗钱法律法 规,主动接受反洗钱培训和监督检査,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责
A.了解你的客户
B.以风险为本
C.反洗钱是金融机构全员性义务
D.对客户 尽职调査
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第4题
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
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第5题
在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
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第6题
依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律规定，反洗钱工作是保险公司合规经营的核心内容，机构必须做好反洗钱工作。（）
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第7题
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定，银行、证券、保险等金融机构有义务对客户的身份资料进行保存，并对取得的资料负有保密义务（）
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第10题
根据（)等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国合同法》
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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、（）管理等部门核实客户的有关身份信息
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