以下属于高风险国家制裁国家（）

A.审慎叙做类

B.严格不予准入类

C.其他类

A.制裁名单

B.高风险国家及地区清单

C.自建监控名单

D.国际反洗钱黑名单

A.房地产行业

B.国家限制、禁止支持或重复建设的项目

C.不满足国定资产贷款叙做合规性要求的公立医就项目

D.违反我行反洗钱和制裁合规管理要求的用速

A.金融制裁对象

B.政治公众人物

C.具有形式记录对象

D.高风险国家。

A.各级行风险数据核查发现问题

B.晚间业务全流程核查发现业务不合规

C.存单存折影像留存差错，印控仪使用违规操作的

D.发生反洗钱制裁业务或制裁国家法人（含其他符合规定的相关人员）持有账户发生业务

E.高风险客户开户

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的

C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的

D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形

A.拒绝

B.经审批后可以

C.运营管理部

D.客户主管部门

A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施

B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）

C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）

D.以上三项都是