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题目

[判断题]

客户在我行有且仅有未完全开户的互联网账户,是否可以不进行预约直接临柜开卡时录入业务员号()

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第1题

首次在我行开立个人结算账户的新客户,或与我行业务粘性低且存款余额偏低的存量客户(仅有储蓄业务,无其他加办业务,且无留存余额),在办理新开户时未识别出中高风险特征的,可仅凭二代身份证证件简易开户()
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第2题

对于首次在我行开立个人结算账户的新客户,或与我行业务(),在办理新开户时未识别出中高风险特征的,可仅凭二代身份证证件简易开户,并审慎开通与客户身份核实程度相匹配的非柜面业务和交易限额等

A.粘性低且存款余额偏低

B.粘性高且存款余额偏高

C.有办理保险业务或理财业务

D.有本行的贷款关连业务

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第3题

符合下列条件之一的境外机构,可在我行开立NRA账户()。

A.是与我行客户(境内机构)有长期固定商业往来的机构

B.是境内机构的关联公司,且该境内机构在我行开户并且与我行合作良好

C.与台北富邦银行有合作关系的境外机构

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第4题

在办理“基金份额从非交行销售网点转入”的交易前,个人客户需要预先()

A.在我行申请基金账户开户,

B.在我行申请基金交易账户开户、且开通所转入基金份额的基金账户,

C.在我行申请开通所转入基金份额的基金账户,

D.以上都不是

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第5题

关于账户用途分类的认定,以下说法有误的是()

A.我行理财类客户认定,由理财经理了解账户用途后进行确定

B.在我行有代发工资或有签约代收协议的客户,可由运营人员确认为代发类客户

C.柜员、理财经理、贷款经理均有权判断账户用途类型为其他

D.携移动PAD上门服务,且上门服务申请目的注明为批量代发开户的,用途可直接判断为代发类,并由运营人员输入工号确认即可

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第6题

对于异地、持有我行存量结算账户的客户再次申请开立个人银行账户的,在审核个人身份信息完整、真实有效且未发现其他异常开户行为的情况下,应尽快为客户开立新账户()
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第7题

客户在我行建立客户号或在同一一级分行首次开立人民币同业存放账户,且确实无法临柜办理,需我行提供上门开户服务的,须经分行金融同业业务部门负责人审批同意后方能办理()
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第8题

对于客户办理综合签约业务所需资料的描述,正确的有()

A.对于申请在我行新开立结算账户的客户,应按照我行账户管理要求,提交《开立单位银行结算账户申请书》、《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》以及账户开立相关资料

B.客户开户时已提供有效登记注册证件且未失效的,可不再提供

C.客户开户时已提供法定代表人(或单位负责人)身份证件原件或复印件,可不再提供

D.对于非法定代表人本人来我行办理业务的客户,应由办理人员提交《对公客户授权委托书》

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第9题

客户授权我行托管业务部门代表客户在我行办理资产托管银行账户相关手续,且约定在我行开立托管账户后签订托管法律文本的,可免除单位银行结算账户操作规程关于电话核实、上门核实及面签的开户意愿核实要求。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

各级行运营人员应当遵循“了解你的客户”原则,严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准,在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责,如存在以下()情形的,应拒绝为其开户或办理业务

A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的

C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供,导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作,或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的

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第11题

如果客户在开卡时填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或空号;留存手机号非本人使用且无合理理由的,我行可为其开立一类账户,但不开通电子渠道功能()
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