题目
第1题
第2题
A.粘性低且存款余额偏低
B.粘性高且存款余额偏高
C.有办理保险业务或理财业务
D.有本行的贷款关连业务
第3题
A.是与我行客户(境内机构)有长期固定商业往来的机构
B.是境内机构的关联公司,且该境内机构在我行开户并且与我行合作良好
C.与台北富邦银行有合作关系的境外机构
第4题
A.在我行申请基金账户开户,
B.在我行申请基金交易账户开户、且开通所转入基金份额的基金账户,
C.在我行申请开通所转入基金份额的基金账户,
D.以上都不是
第5题
A.我行理财类客户认定,由理财经理了解账户用途后进行确定
B.在我行有代发工资或有签约代收协议的客户,可由运营人员确认为代发类客户
C.柜员、理财经理、贷款经理均有权判断账户用途类型为其他
D.携移动PAD上门服务,且上门服务申请目的注明为批量代发开户的,用途可直接判断为代发类,并由运营人员输入工号确认即可
第8题
A.对于申请在我行新开立结算账户的客户,应按照我行账户管理要求,提交《开立单位银行结算账户申请书》、《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》以及账户开立相关资料
B.客户开户时已提供有效登记注册证件且未失效的,可不再提供
C.客户开户时已提供法定代表人(或单位负责人)身份证件原件或复印件,可不再提供
D.对于非法定代表人本人来我行办理业务的客户,应由办理人员提交《对公客户授权委托书》
第9题
第10题
A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供,导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作,或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的
第11题
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!