根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）元（含）以上，须进行客户身份初次识别

A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

B.国籍

C.职务

D.联系方式

A.柜面开户

B.超柜开户

C.密码重置

D.柜面销户

A.客户的姓名

B.职业

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.身份证件有效期限。

A.1.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上

B.2.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上

C.3.存金通1号提货重量在200克（含）以上

D.4.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上

A.客户股权结构等重要信息发生变更

B.开立外汇结算户

C.异地开立结算账户

D.客户ccs风险等级为2级

A.实际控制人

B.法人

C.股东

D.受益所有人

B.开户资料复印件是否加盖与原件核对一致章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章

C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规，授权期限是否在有效期内，所申请业务是否在授权范围内

D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求，填写完整、结论明确，且客户经理和负责人签字确认

A.同业账户

B.托管账户

C.外汇账户

D.临时账户

A.审批

B.审查

C.准入调查

D.加强型尽职调查