金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测（）

A.地方政府

B.社会各界

C.金融机构

D.反洗钱行政主管部门

A.外资企业

B.金融机构

C.进出口贸易公司

D.海关

A.毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测

B.违法犯罪可疑资金的监测

C.毒品违法犯罪可疑资金的监测

D.毒品违法犯罪大额资金的监测

A.相关部门

B.禁毒部门

C.政府部门

D.公安机关

A.反洗钱行政主管部门和公安机关

B.相关部门及公安机关

C.反洗钱行政主管部门

D.公安机关

A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作

B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告

C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动