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题目

[单选题]

简易开户的企业应于()内配合补充完整资料

A.30个工作日

B.30日

C.60个工作日

D.60日

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第1题

采取简易开户的小微企业开户后应配合提供完整资料()
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第2题

法定代表人携带完整开户资料莅临网点通过简易开户服务办理开户业务的,经审核其开户资料完整性、合规性、真实性以及法定代表人合理开户意愿后,原则上应于当日为其开立银行账户。确有特殊情况的,至迟于下一工作日内完成账户开立()
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第3题

简易开户流程办理的单位结算账户,在开户之日起()内完成客户尽职调查及开户业务资料补充。

A.一周内

B.10天内

C.不需要

D.一个月内

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第4题

应急对公开户时,若遇因特殊情况暂时无法提供完整资料的,应与客户书面确认开户必需信息,使用A4纸填写替代,并在后续做好资料的补充收集和扫描归档工作。若暂无法提供营业执照、身份证等证照原件,而需使用复印件替代,应于事后做好原件的核实工作()
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第5题

对于使用简易开户流程开立账户的,可不在开户前提交受益人相关材料,但应在开户后()内补充完整,如未补充完整。应对账户采取管控措施(),直至补充完整。对于受益人身份识别相关证明材料,营运条线仅承担档案保管职责。营运条线在收集材料时仅做辅助审核工作不做结果性判定,受益人材料完整性及准确性问题,仍由客户经理自行承担

A.一个月

B.二个月

C.不收不付

D.只收不付

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第6题

出口企业或其他单位应于首次申报出口退(免)税时,向主管税务机关提供一下资料,办理出口退(免)税备案手续,申报退(免)税()

A.加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》

B.《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》

C.内容填写真实、完整的《出口退(免)税备案表》,其中退税开户银行账号须从税务登记的银行账号中选择一个填报

D.主管税务机关要求提供的其他资料

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第7题

根据《小微企业简易开户服务业务指引》,简易开户后,如无特殊要求,应于()对所开账户主动开展上门核实等全面尽职调查程序

A.3个工作日内

B.5个工作日内

C.7个工作日内

D.10个工作日内

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第8题

受益所有人资料收集及信息审核,客户经理的职责有()
A.根据谁的客户谁负责原则,所有新开客户或客户信息持续识别,涉及受益所有人的情况,均需客户经理组织收集、识别、审核受益权证明文件并在补充信息采集表签署确认后,提交运营人员审核

B.对于确认客户属于豁免识别的情况,可直接进入开户环节,对于确认客户属于简化识别的情况,可按简化识别标准收集受益权证明文件

C.对于依据《珠海华润银行小微企业简易开户服务指引(试行)》相关规定,客户申请并确认相关条件后,按简易开户收集信息及证明文件,可相应根据与客户及客户经理沟通意见持续跟踪并补充流程,并按照相关制度规定对账户设置相应管控

D.负责审核受益所有人权属形成证明文件及客户补充信息采集表的真实性和完整性

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第9题

营业机构应加强开户资料的审核,切实提高备案信息录入的准确性,如发现企业账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的,营业机构应于2个工作日内予以更正,如无法按规定更正的,应当在()内对相关账户

A.2个工作日

B.10个工作日

C.停止支付

D.暂停账户非柜面交易

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第10题

A小微企业2018年7月4日(星期三)至某银行咨询开立基本存款账户所需手续和材料,并于当日在大堂经理的指导下在该银行的电子渠道预约开户。7月5日(星期四)企业携带开立基本存款账户开户资料和开户申请书到该银行申请开户,银行于当日受理开户申请。银行应于几号内完成开户审核并报送至人民银行分支机构()

A.7月5日

B.7月6日

C.7月9日

D.7月10日

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第11题

营业机构应当加强开户资料的审核,切实提高备案信息录入的准确性,如发现企业账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的,营业机构应于()内予以更正,如无法按规定更正的,应当在()内对相关账户停止支付

A.3个工作日2个工作日

B.3个工作日3个工作日

C.2个工作日2个工作日

D.2个工作日3个工作日

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