题目
A.提供虚假信息开户
B.违规提取账户资金
C.将账户借给他人使用
D.以上都会
第1题
A.严禁虚假签约和代客签约行为
B.严禁伪造、冒用客户信息和身份办理电子银行签约
C.严禁虚增交易和代客交易行为
D.严禁参与无真实经济往来的网络金融业务
E.严禁违规领取、保管客户安全产品,严禁数字大使使用本人账户或其控制账户过渡客户资金,严禁使用本人账户或其控制账户代办银行任何交易
第3题
A.英国
B.德国
C.法国
D.美国
第4题
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户。
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料。
第5题
A.按规定管理.使用密押.签字样本的
B.违规办理外币现钞存取款业务的
C.违规为个人办理外汇储蓄账户资金境内.外划转的
D.违反外汇业务服务价格管理规定的
第6题
A.为储蓄账户办理转账结算
B.违反规定办理个人银行结算账户转账结算
C.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
D.开立或撤销单位银行结算账户,未按《账户管理办法》规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
第7题
B、专户管理不规范,同类性质资金多头开户、重复开户、自批自设专户、违规开立基本账户、随意开立一般账户和专用存款账户、久悬账户不及时清理等
C、财政专户已成为有些财政部门随意调控预算收支进度、截留挤占上级收入、制造虚假收支信息、违规坐支、退付预算资金、违规更正与调库、为商业银行拉存款等违法违规行为的重要工具,成为滋生腐败的“多发地带”
D、将专户开户银行选择与项目融资贷款规模直接挂钩,干扰了正常的金融秩序
第8题
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户
B.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立预算单位专用存款账户
C.违反规定办理个人银行结算账户转账结算
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
第10题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.营业期间柜员A亲属通过柜员B办理与柜员A账户之间资金划转业务
C.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
第11题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
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