更多“（运营主任）银行、支付机构对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险”相关的问题
第1题
（运营主任）银行、支付机构应当结合小微商户风险等级动态调整（），强化对小微商户的交易监测
A.交易时间
B.交易限额
C.结算周期
D.交易卡种
点击查看答案
第2题
（运营主任）银行、支付机构应结合特约商户风险等级及交易类型等因素，设置或与其约定（）
A.交易时间
B.交易频率
C.单笔及日累计交易限额
D.交易条码有效期
点击查看答案
第3题
（运营主任）对于风险等级较高的特约商户，收单机构可采取（）风险管理措施
A.对其开通的受理卡种和交易类型进行限制
B.强化交易监测和设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
E.建立特约商户风险准备金
点击查看答案
第4题
（运营主任）银行应按照（）原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
A.知道你的客户
B.了解你的客户
C.公平
D.公正
点击查看答案
第5题
（运营主任）银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度，综合考虑特约商户（）等因素，对特约商户进行风险评级
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况
点击查看答案
第6题
（运营主任）网上支付跨行清算系统通过对直接接入银行机构分别设置净借记限额实施风险控制。直接接入银行机构发起的支付业务只能在其（）内支付
A.日间透支限额
B.净借记限额
C.最高限额
D.最低限额
点击查看答案
第7题
（运营主任）银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核
点击查看答案
第8题
（运营主任）发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形时立即向相关银行发送风险提示并抄报（）
A.支付机构
B.清算机构
C.银监局
D.人民银行及其分支机构
点击查看答案
第9题
（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务
点击查看答案
第10题
银行、支付机构对风险等级较高的特约商户，应通过强化交易监测、建立特约商户风险准备金、延迟清算等风险管理措施，防范交易风险（）
点击查看答案
第11题
（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满（）日的特约商户提供T+0资金结算服务
A.9030
B.3090
C.6030
D.3060
点击查看答案
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
