重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 大学网课 > 大学网课
网友 您好, 请在 下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[多选题]

观察员可以是()或其他有合理理由的人员。

A.客户组织的成员

B.监管人员

C.实施见证的认可机构人员

D.改变审核对象

答案
ABCD
参考解析;见答案。
更多“观察员可以是()或其他有合理理由的人员。”相关的问题

第1题

观察员可以是()或其他有合理理由的人员。

A.客户组织的成员

B.监管人员

C.实施见证的认可机构人员

D.咨询人员

点击查看答案

第2题

有合理理由认为交易或交易对手与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户,可将其维护成行内黑名单。()

点击查看答案

第3题

观察员可以是来自(),根据有关相关方的要求对审核过程进行观察

A.受审方或其顾客

B.认证机构

C.监管机构

D.认可机构

点击查看答案

第4题

根据矿业权评估项目工作底稿规范,下列说法正确的有()。

A.工作底稿不需要反映矿业权评估机构内部审核过程记录

B.工作底稿的介质形式可以是纸质,也可以是电子或其他形式

C.矿业权评估师可以根据评估业务的具体情况,合理确定工作底稿的繁简程度

D.工作底稿中,由委托方提供的资料或文件应以盖章方式确认

E.矿业权评估项目工作底稿通常分为管理类工作底稿和操作类工作底稿

点击查看答案

第5题

两人制机组飞行时,除生理原因或程序要求外,两名飞行员应始终保持在座状态。如某一在座飞行员确需离开驾驶舱,应避开飞行关键阶段以及高工作负荷阶段,并(按顺序)要求一名符合资质的下列人员进入驾驶舱,直至其返回。请问符合资质的人员及其顺序是()

A.跟班机务/不在值勤岗位的飞行机组成员/客舱机组成员

B.不在值勤岗位的飞行机组成员/跟班机务/客舱机组成员/根据公司《运行手册》规定可使用驾驶舱观察员座椅的其他成员

C.不在值勤岗位的飞行机组成员/客舱机组成员/根据公司《运行手册》规定可使用驾驶舱观察员座椅的其他成员

D.客舱机组成员/根据公司《运行手册》规定可使用驾驶舱观察员座椅的其他成员/跟班机务/不在值勤岗位的飞行机组成员

点击查看答案

第6题

金融机构应对恐怖活动组织及恐怖人员开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施()
点击查看答案

第7题

以下情形中,不得与客户建立私人银行客户关系的有()。

A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。

B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员,或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员,或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。

C.经综合评估,客户洗钱或制裁风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。

D.代他人持有资金的客户

点击查看答案

第8题

A国际组织与B国订立了总部协定。该协定规定,B国应允许驻A代表团的人员进入国境和享有在该国执行职务的特权与
豁免。X国受到A邀请,以观察员身份参与A的活动,并在A总部所在地即B国首都设立了办事处。后来,B国参议院通过一项反恐怖主义法案。该法第3条规定,本法生效后,下述情况为非法:尽管其他法律条文有相反规定,在B国管辖范围内,X国提供资金建立和维持的办事处、使馆或其他设施或机构。按照该条规定,如果法案生效,X国驻A的办事处将被关闭。A秘书长知晓此事后指出B国法案违反了总部协定,多次要求与B国磋商,但均被拒绝。于是,A秘书长援引总部协定第22条,要求通过仲裁来解决协定的解释或适用引起的争端。B国以国内法院正在对该反恐怖主义法进行诉讼为理由,认为仲裁条款不适用。

请根据国际法和国内法关系的原理,分析B国是否有义务遵守总部协定第22条,通过仲裁解决彼此争端。

点击查看答案

第9题

外包员工有以下()严重违纪行为,可开除或辞退并且没有任何经济补偿

A.对上级合理指导或有期限的工作安排拒不执行,以致影响公司利益

B.外包员工迟到、早退当月累计满5次或全年累计满10次,或因迟到、早退受到警告后又迟到、早退或旷工的

C.被证实以虚假的理由或证明申请休假;提供虚假信息和材料的、或隐瞒不适合单位工作的背景及其他重要情况的

D.以上都是

点击查看答案

第10题

下列关于投标人的说法不正确的是()

A.投标人是响应招标、参加投标竞争的人或其他组织

B.投标人应具有承担招标项目的能力

C.投标人可以以低于合理预算成本的报价竞标

D.投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标

E.投标人可以是法人、其他组织,不可以是自然人

点击查看答案

第11题

开户行发现企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,对于理由合理的客户,可暂不执行只收不付操作,无需尽调人员出具意见书()
点击查看答案
    赏学吧APP
    TOP
    重置密码
    账号:
    旧密码:
    新密码:
    确认密码:
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    点击支付即表示你同意并接受 《服务协议》《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则:

    功能 扣减规则
    基础费
    (查看答案)
    加收费
    (AI功能)
    文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
    语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
    单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
    整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

    备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

    3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

    请使用微信扫码支付(元)
    订单号:
    遇到问题请联系 在线客服
    请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系 在线客服
    恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
    重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住?建议 关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
    警告:系统检测到您的账号存在安全风险

    为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

    - 微信扫码关注赏学吧 -
    警告:系统检测到您的账号存在安全风险
    抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或 联系客服
    - 微信扫码关注赏学吧 -
    请用微信扫码测试
    温馨提示
    每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
    立即购买
    稍后再说
    赏学吧