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题目

[单选题]

大额现金业务是指单笔 的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()

A.人民币交易10万元(含)以上或者外币交易等值1万(含)美元以上

B.人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万(含)美元以上

C.人民币交易50万元(含)以上或者外币交易等值5万(含)美元以上

D.人民币交易5万元(含)以上或者外币交易等值5000(含)美元以上

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第1题

《廊坊市大额现金业务管理暂行办法》所称的大额现金业务是指自然人、法人和其他组织在金融机构单笔或累计交易人民币10万元(含)以上的()及其他形式的现金收支

A.转账业务

B.现金缴存

C.现金支取

D.现金汇款

E.现金票据解付

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第2题

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的现金缴存、现金支取等现金收支交易情况

A.2

B.5

C.10

D.20

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第3题

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币大于等于()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

A.5万元

B.4万元

C.6万元

D.10万元

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第4题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易,包括现金缴存、支取等()
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第5题

大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()
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第6题

对于下列大额交易判断标准正确的是{ }()

A.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金缴存业务

B.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金支取业务

C.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的转账业务

D.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金结售汇业务

E.单笔或当日累计外币交易等值5万美元以上的现金结售汇业务

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第8题

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支

A.20万元以上(含10万元)、5万美元以上(含5万美元)

B.10万元以上(含10万元)、5万美元以上(含5万美元)

C.10万元以上(含10万元)、1万美元以上(含1万美元)

D.5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)

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第9题

当日发生单笔或者累计交易人民币10万元的现金缴存,金融机构应报告大额交易()
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第10题

金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上(含20万)的现金缴存、现金支取等大额现金

金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上(含20万)的现金缴存、现金支取等大额现金收支。()

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第11题

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支应当报告大额交易报告()
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