客户办理完大额现金取现业务，临走时，应请保安应协助将客户送至营业大厅门外，并亲切告别（）

A.应审核付款人账号是否为本行开立的账号

B.应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致

C.收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件

D.大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

A．关注大额取现业务。对于取现用途虽在规定范围内,但取现金额较大、或是金额可能有意躲避监管限额、或是取现频率异常的,应当进行甄别,遇有可疑情况时须按可疑交易报送。在客户提取大额现金时,应当实行审批手续并按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料B．接受企事业单位以现金方式的付款C．不准将反洗钱信息泄漏给客户或其他无关人员,各级人员应依法履行反洗钱义务,严格保密反洗钱工作信息

A.应审核付款人账号是否为本行开立的账号

B.应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致

C.收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件

D.大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

A.5

B.10

C.15

D.20

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送

A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务

C.未能正确识别假钞

D.未经授权办理大额取现业务

E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？()

A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A.当客户明确表示有理财、个人贷款等意愿时，无论客户是否为本网点客户，高柜柜员需进行理财转介，告知我行有多种理财产品，并提示金葵花客户有专属理财经理服务

B.客户办理完业务时，主动询问客户：请问您还需要办理其它的业务吗；客户表示没有别的业务后，双手递回现金或凭条、卡（折/单）、单据，并提示客户带齐各类物品、保管好财物主动送别客户：请携带好（您的）物品

C.询问企业开立一般户的流程及应准备资料，提供应带资料清单，禁止仅口头告知。应提供应带资料清单（手写或打印文件或扫描二维码均可）；如果资料清单取完，应主动说明情况，如抱歉，清单已取完等，并对开户信息进行详细告知

D.客户来到暂停服务的会计柜台前，旁边临柜人员必须及时问候客户，问明情况，若自己无法办理的业务，应对客户说请稍等并行举手让座礼

A.为持卡人办理查询密码挂失

B.因票箱充足，柜员为未预约的持卡人办理了20万元大额取现业务

C.因驾照记载了客户身份证号码，柜员在受理业务时留存客户驾照复印件作为有效证件

D.柜员要求持卡人办好书面挂失3天后办理补卡业务