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[多选题]

识别或重新识别客户身份的措施有哪些（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.其他可依法采取的措施

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更多“识别或重新识别客户身份的措施有哪些（）”相关的问题

第1题

金融机构可以采取下列哪些重新识别措施（)

A.回访客户

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户

身份？

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第4题

金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别或者重

新识别客户身份？

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？

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第7题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件，可以采取以下措施（)识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下一种或几种措施？（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者

高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施？

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