监控名单实时审核以及回溯性审查的相关工作记录应当完整保存（）年

A.实时监控

B.回溯性审查

C.合理确定预警规则

D.建立预警后有效的处理机制

A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查

B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作

C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作

D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

A.3

B.5

C.2

D.1

A.对增量客户启动回溯性审查

B.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年

A.资金交易完成前;上溯三年内

B.资金交易完成后;上溯三年内

C.资金交易完成前;上溯五年内

D.资金交易完成后;上溯五年内

A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查

B.对增量客户启动回溯性审查

C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年

D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查