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按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》第一百九十二条规定，“有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分

A.未按规定对客户进行身份识别及核查的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的

D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的

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ABCD

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第1题

领导人员违规新建、扩建或装修办公楼、营业用房及职工宿舍的，按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定，给予警告或记过处分。（）

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第2题

未按规定办理清算备付金调拨，导致清算资金损失的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》有关规定进行处理。()

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第3题

未经批准（授权）或备案开办新业务，情节较重的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予领导人员警告至记大过处分。（）

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第4题

《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》对有关责任人处理应遵循的原则：()。

A.事实清楚，证据确凿

B.责任明晰，定性准确

C.依据充分，处理适当

D.手续完备，程序合法

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第5题

某单位未按规定上报安全防范设施故障或未及时维修更换的，情节严重的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人警告处分。（）

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第6题

以信访为名借机敛财的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人()处分。

A.警告至记过

B.警告至记大过

C.警告至撤职

D.记过至撤职

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第7题

违反员工行为准则规定，利用职务之便，索要礼品，情节严重的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予直接责任人()处分。

A.警告至记过

B.警告至记大过

C.警告至降级

D.降级至开除

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第8题

下列违反集中采购管理制度行为中，按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定，应当给予有关责任人记大过至开除处分的是()。

A.应实行集中采购而未组织集中采购的

B.不符合单一来源采购条件而采用单一来源方式采购的

C.疏于管理、玩忽职守，致使采购物品质量低劣或造成重大事故的

D.泄露集中采购有关商业秘密，造成工作被动或给单位造成损失的

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第9题

对可能造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，（）造成严重后果的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人警告至记大过处分。

A.隐瞒

B.谎报

C.漏报

D.迟报

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第10题

由于审计人员失职，在审计方案规定的抽样范围内应发现而未发现存在的问题，导致发生重大经营风险的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人警告处分。()

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第11题

无正当理由，拒不办理上级交办、督办的信访工作任务，造成严重后果的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人()处分。

A.警告至记过

B.警告至记大过

C.警告至降级

D.降级至开除

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